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Carolina de Sousa Monteiro Pinto

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Carolina De Sousa Monteiro Pinto

Advogada

+55 11 3150-7221
Área de atuação

Tem experiência em casos complexos de direito penal empresarial envolvendo operações da Polícia Federal, Ministério Público e ações penais. Presta assessoria em investigações e ações penais envolvendo crimes corporativos, análise de exposição criminal, condução de investigações internas e desenvolvimento de práticas de compliance.

Atende clientes nacionais e estrangeiros em matérias penais e de compliance, auxiliando na negociação de acordos de leniência, coordenando investigações internas e acompanhando inquéritos policiais e ações penais, assim como elaborando risk assessments, gap analysis e due diligences.

Tem experiência na assessoria a clientes de diversos segmentos, como alimentos, automotivo, bancário, energia, telecomunicações, construção civil, serviços e varejo. Atuou em diversos casos envolvendo crimes tributários, ambientais, contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, insider trading, pagamentos ilícitos a fornecedores e fraude contábil.

Associações

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Formação acadêmica

Fundação Getulio Vargas – Pós-graduação em Direito Penal Econômico, conclusão em 2021

Fordham School of Law, Nova York – Summer Institute, 2016

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) – Graduação em Direito, 2017

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